public relation

PR


주주공고

제34기 정기주주총회 소집통지서
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 2,010  
   주주총회 참석장.doc (29.0K) [6] DATE : 2015-11-24 18:50:58
제34기 정기주주총회 소집통지서 2011-03-04 17:40:16

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



 래 

1.   : 2011년 3월 21일(월) 오전 0900

2.   : 울산광역시 울주군 삼동면 보은리 710-11번지 대창메탈㈜울주공장 구내식당

3. 회의 목적사항

보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 외부감사인 선임보고

부의안건

1) 1호 의안 : 34(2010년1월1~2010년12월31대차대조표손익계산서이익잉여금처분계산서(승인의 건 현금배당 : 60/ )

2) 2호 의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 2 )

이사선임 후보자 >

성 명

추천인

주 요 약 력

최대주주와의 관계

최근3년간

회사와의

거래내역

비 고

박정호

이사회

고려대학교 화학공학과 졸업

한국기계공업협동조합 이사 역임

부산기계공업협동조합 이사장 역임

대창메탈㈜ 대표이사 (현재)

본인

해당 없음

중임

양봉흔

이사회

서울대학교 금속공학과 졸업

현대자동차(주) 근무

두산중공업(주) 근무

두산엔진(주) 근무

대창메탈㈜ 전무이사 (현재)

-

해당 없음

중임

2-1호 의안 : 박정호 이사선임의 건

2-2호 의안 : 양봉흔 이사선임의 건

3) 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사할 수 없습니다따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총 참석장신분증

대리행사 : 주총 참석장위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감 날인), 대리인의 신분증

2011년 3 4

부산시 사하구 다대동 1508-5

대창메탈주식회사

대표이사 정호 (직인생략)